7 اردیبهشت, 1403 | April, 25, 2024
خانه برچسب نوشته ها پولشویی
آلتکوین اخبار فاندامنتال منتخب سردبیر

تاسیس یک نهاد جدید با اختیار نظارت بر ارزهای دیجیتال توسط اتحادیه اروپا

تحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده مقررات جدید با اختیار نظارت مستقیم بر صنعت کریپتو است. به نقل از theblock، در حالی که توجه صنعت کریپتو تا به امرزو به قانون بحث برانگیز MiCA معطوف بوده است، این قانون بخشی از یک بسته گسترده‌تر قانون‌گذاری به نام «سیاست ضد پولشویی اتحادیه اروپا (AML)» است
آلتکوین اخبار فاندامنتال منتخب سردبیر

رویترز می گوید بایننس در ۲.۳۵ میلیارد دلار پولشویی نقش داشته !!

خبرگزاری رویترز گزارشی با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار در صرافی بایننس پولشویی صورت گرفته است. مقامات بایننس این اتهام را رد کرده‌اند و آن را غیردقیق خوانده‌اند. به نقل از دکریپت، رویترز در تهیه این […]
مقالات منتخب سردبیر

تنظیم فضای کریپتو: مرگ کریپتو یا اکسیر زندگی آن

کریپتوکارنسی مطمئنا نوآوری برای یک عمر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که رمزارز اختراعی بزرگتر از اینترنت است. فقط زمان نشان خواهد داد که آیا این درست است یا نه، اما پتانسیل فضای رمزنگاری بدون شک خیره کننده است. دهه گذشته اصطلاح فرار را مترادف با کریپتو کرده است. بازار کریپتو بسیار بی‌ثبات است و […]
اخبار مقالات منتخب سردبیر

فرمان اجرایی بایدن برای تقویت رونق بانک-بیت کوین

فرمان اجرایی اخیر پرزیدنت بایدن در مورد توسعه مسئولانه دارایی‌های دیجیتال به افزایش قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال کمک کرد. به گفته آری ردفورد، رئیس امور حقوقی و دولتی در آزمایشگاه TRM: «فرمان اجرایی یک فراخوان برای هماهنگی است. دولت به جای اینکه در جریان‌های کاری نامتجانس شرکت کند، به‌طریقی کارفرمایی می‌کند […]
اخبار مقالات منتخب سردبیر

جنگ در اوکراین امتحانی برای صنعت کریپتو

مدیران کریپتو آمادگی خود را برای پیروی از تحریم‌ها اعلام می‌کنند، اما این همکاری تمرکززدایی کریپتو را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. دو هفته از آغاز اولین اقدام نظامی گسترده روسیه در اروپا در قرن بیست و یکم می‌گذرد. درگیری نظامی بلافاصله تحریم‌های ویرانگری را علیه اقتصاد روسیه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و […]
اخبار منتخب سردبیر

دولت کانادا حساب‌های بانکی و کریپتویی معترضان را مسدود می‌کند

دولت کانادا برای اولین بار به قانون شرایط اضطراری  متوسل شد تا جریان وجوه به رانندگان کامیون معترض به محدودیت‌های این کشور برای کووید-19 را محدود کند. بر اساس این قانون، دولت می‌تواند حساب‌های بانکی را بدون مراجعه به سیستم قضایی مسدود کند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در تلاشی برای قطع دسترسی معترضان به منابع […]
اخبار منتخب سردبیر

نیمه تاریک بازار NFT

در حالیکه تجارت شستشو (wash trading) همچنان بازارهای نوظهور را آزار می دهد بر اساس گزارش‌های اخیر، NFT ها به طور فزاینده‌ای برای برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. گزارش اخیر Chainalysis نشان می‌دهد که با پیدایش موارد استفاده جدید و هیجان‌انگیز برای NFT، پتانسیل سوء‌استفاده از آن‌ها نیز افزایش یافته است. این شرکت تحقیق […]