10 اسفند, 1402 | February, 29, 2024
اخبار اخبار فوری مقالات منتخب سردبیر

بایننس میلیون‌ها دلار را صرف امور مالی کرد، اما مدارک را فراموش کرد – استاد کلمبیا.

امید ملکان، استاد دانشگاه کسب و کار کلمبیا، می گوید که تسویه حساب بایننس، رفتار مبهم بانک ها و شرکت های رمزنگاری را برجسته می کند.

 

رویدادهای اخیر پیرامون صرافی رمزارز بایننس، بحث های قابل توجهی را در مورد سرکوب شرکت های کریپتو توسط ایالات متحده به راه انداخت. به گفته امید ملکان، استادیار دانشکده بازرگانی کلمبیا و نویسنده، رویکرد وزارت دادگستری در این پرونده با آنچه در امور مالی سنتی دیده می شود بسیار متفاوت است.

 

ملکان در X (توئیتر سابق) نوشت: «افرادی که صمیمانه معتقدند ارزهای دیجیتال عامل منحصر به فرد افراد بدی است که کارهای بد انجام می‌دهند، نمی‌دانند بقیه سیستم مالی چگونه عمل می‌کند. بهترین شیوه ها هنوز هم مبالغ زیادی از وجوه غیرقانونی را پردازش می کند. “اما همه اینها خوب در نظر گرفته می شود زیرا شخصی کارها را انجام داده است.”

 

ملکان همچنین استدلال کرد که اگر شرکت‌های سنتی در موارد مشابه با بایننس رفتار کنند، بسیاری در وال استریت زندانی خواهند شد.

 

“اگر آنها به استاندارد Binance محبوس می شدند، صدها مدیر عامل در زندان و پول کمتری برای بازخرید سهامداران (یا لابی کردن) خواهند بود. اما بانکداران آنقدر باهوش بودند که هرگز بازی را زیر سوال نبردند.»

 

علیرغم انتقادات، ملکان معتقد است که صرافی همچنان «در دروغگویی به مشتریان خود اشتباه بوده و به دلیل عدم رعایت آن اشتباه بوده است». بایننس و یکی از بنیانگذاران آن، Changpeng “CZ” Zhao، اخیراً به توافق میلیاردی با دولت ایالات متحده دست یافتند که ظاهراً به افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت می‌کردند اجازه می‌دادند “وجوه سرقت شده” را از طریق صرافی جابجا کنند. CZ به عنوان بخشی از تسویه حساب از سمت مدیرعاملی کنار رفت.

 

ملکان همچنین از مشارکت بایننس در شمول مالی در چند سال گذشته تمجید کرد:

 

«این کار نسبتاً معقولی انجام داد و ده‌ها میلیون نفر از مردم فقیر، قهوه‌ای و غیرمستضعف را وارد سیستم مالی کرد، کاری که شرکت‌های مالی سازگار دنیا به طور مزمن در انجام آن ناکام بوده‌اند.»

 

ICIJ investigation into global money laundering

تحقیقات ICIJ در مورد پولشویی جهانی :

 

بر اساس اسناد فاش شده که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) به دست آمده است، برخی از بزرگترین بانک های جهان اجازه داده اند که تریلیون ها دلار توسط مجرمان شسته شود.

 

این تحقیقات که در سپتامبر 2020 فاش شد، بیش از 2100 گزارش فعالیت مشکوک (SAR) را تجزیه و تحلیل کرد که شامل تراکنش‌هایی به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار بین سال‌های 1999 تا 2017 بود که توسط افسران انطباق داخلی مؤسسات مالی به عنوان پولشویی یا فعالیت مجرمانه بالقوه علامت‌گذاری شده بودند. بانک‌هایی که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند شامل مؤسسات بزرگی مانند بانک نیویورک ملون، دویچه بانک و HSBC بودند.

 

ICIJ بیش از 400 روزنامه‌نگار از 110 سازمان خبری در 88 کشور جهان را برای تحقیق در مورد بانک‌هایی که بالقوه در پولشویی دخیل هستند، سازماندهی کرد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *